(제51기 정기)

당사 정관 제15조에 의거 제51기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2009년 03월 24일(화) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 전라북도 군산시 소룡동 25번지 ㈜ SH에너지화학 대회의실
3. 회의목적사항
① 보고사항 : 감사보고, 영업보고
② 부의안건
제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건
(대차대조표, 손익계산서, 결손금처리계산서) (배당:무배당)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
(기타비상무이사 4명, 사외이사 1명)
제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 주주총회 소집의 통지·공고 사항
상법 제542조의4 ③항에 의거하여 주주총회 소집의 통지·공고 사항을 당사 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
① 증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

※ 기타 자세한 사항은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.