(제55기 정기)

당사 정관 제17조에 의거 제55기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2013년 03월 25일(월) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 전라북도 군산시 소룡동 25번지 ㈜에스에이치에너지화학 대회의실
3. 회의목적사항
① 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 이익에 의한 주식소각 보고

② 부의안건

제1호 의안 : 제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 : 사외이사인 감사위원

제3-2호 : 사외이사가 아닌 감사위원

제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

4. 주주총회 소집의 통지·공고 사항

상법 제542조의4 ③항에 의거하여 주주총회 소집의 통지·공고 사항을 당사 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

※ 기타 자세한 사항은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.